El Delito se Lavado de Activos ( Análisis Jurídico-penal y Procesal penal desde la perspectiva del Derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) Valleta Ediciones Edición año 2004

Edición año 2004

completamente Actualizada

7 del Código Penal

príncipe de Lituania y fundador de Vilna

Las hipótesis que forman la columna vertebral de este libro las elaboró un grupo multidisciplinario de investigadores profesionales

El Delito se Lavado de Activos ( Análisis Jurídico-penal y Procesal penal desde la perspectiva del Derecho penal económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera) Valleta Ediciones Edición año 2004Contenido: Aspectos Criminolgicos del lavado de activos Anlisis dogmtico del delito de lavado de activos Cumplimiento ALD CFT en la actividad cambiara Tipologas de lavado de activos y el arbitraje internacional de divisas Imputacin del delito de lavado denactivos en las operaciones de cambio de moneda extranjera Rastreo de fondos delictivos, tcnicas especiales de investigacin y medidas coercitivas de carcter real Resolucin del caso Instituto Pacfico